Geçtiğimiz haftalarda büyük bir güvenlik sıkıntısıyla gündeme gelen BtcTurk, bugün kullanıcılarına gelen e-posta ve bildiriyle toplumsal medyada tartışılmaya başladı. Birçok BtcTurk kullanıcısı, kendilerine gönderilen e-postada hesaplarının kripto para çekme süreçlerine kapatıldığına dair bildiri gördü. BtcTurk, bu bildiride kullanıcılarından çeşitli bilgiler talep etti.
Bunu yanı sıra birkaç kullanıcı da BtcTurk’e para yatırma süreci yaparken değerli bir bildiri aldı. Yüklü ölçüde para yatırma süreci açan kullanıcılar, yatırmaya çalıştıkları parayı nereden elde ettiklerini kanıtlamakla yükümlü tutuldu. Her iki olay da toplumsal medya kullanıcıları tarafından tartışılırken, biz de mevzunun derinliklerine inelim dedik.
BtcTurk’ün kullanıcılarından istediği bilgiler:
BtcTurk, hesaplarını kripto para çekme süreçlerine kapattığı kullanıcılarından üstte gördüğümüz bilgileri istedi. Borsa, yüklü ölçüde para yatırmaya çalışan kullanıcılarındansa aşağıdaki bilgileri talep etti:
BtcTurk’un her iki bahse ait yaptığı açıklama birebirdi:
“Her platformun farklı güvenlik süreçleri bulunmaktadır. Sürecinizle ilgili talep edilen dokümanlar büsbütün BtcTurk hesabınızın güvenliği içindir.”
Pekala, BtcTurk neden bu türlü bir şey yapıyor?
1 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle birlikte platformlar, kara paranın takibi konusunda yükümlü kuruluşlar ortasında yer almaya başladı.4 Mayıs 2021 tarihinde Mali Cürümleri Araştırma Şurası (MASAK), borsa dolandırıcılıklarının akabinde kripto paraların ticaretini garanti altına alabilmek için bir düzenleme getirdi ve kripto varlık rehberi yayınladı (Rehbere ulaşmak için buraya tıklayın). Düzenlemeyle birlikte kripto para platformları muhakkak sorumluluklara olağan tutulmaya başlandı.
Gerçekleşen kuşkulu süreçleri MASAK’a bildirmek zorunda olan kripto para platformları, bunu yapmadıkları takdirde kuruluşa 4 milyon liraya kadar ceza ödemek zorunda kalacak. MASAK tarafından yayınlanan rehbere nazaran bundan bu türlü platformlar, 75 bin TL’yi aşan süreçleri kayda alıp “müşterinin tanınması yükümlülüğü” kapsamında kimlik tespiti yapacak. Bu süreçlerin bilgisi, 10 gün içinde MASAK’a gönderilecek.
BtcTurk de şu anda kullanıcılarından istediği dokümanlarla bu yükümlülüğü yerine getiriyor. Şirketin hesabını etkin olarak kullanmayan birtakım kullanıcılarından evrak talep etmesiyse gelecekte rastgele bir sorun yaşanmamasını engellemek olabilir. Hasebiyle önümüzdeki günlerde de başka kripto para platformlarının BtcTurk’u takip ettiğini görebiliriz.
