Türkiye’nin son günlerde en çok konuştuğu sorunların başında gelen THODEX isimli kripto para borsasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sözcü Gazetesi muharrirlerinden İsmail Saymaz, kripto para vurgununun nasıl yaşandığına tanıklık eden bir kişinin anlattıklarını paylaşarak, borsanın bugüne kadar neler yaşadığını ve vurgunun nasıl bangır bangır geldiğini gözler önüne serdi.
İsmail Saymaz, kelam konusu haberinde konuştuğu kişinin kimliğini açıklamıyor. Lakin hususla ilgili yapılan açıklamaların çok kıymetli olduğunu, ne üzere durumlar yaşanması durumunda bir borsadan uzak kalınması gerektiğini özetlediğini açıkça belirtmek gerekiyor. Zati Saymaz bu süreci “THODEX’te her yol var” başlığıyla veriyor. Pekala THODEX olaylarının derinlerinde neler yatıyor?
İşte THODEX’in art planda yaptığı usulsüzlükler ve birtakım enteresan ayrıntılar
Yaşanan sürece tanıklık eden bir kişi, THODEX’in mimlenmiş bir borsa olduğunu söylüyor. Savlara nazaran bankalar, THODEX’in kurumsal hesaplarından yapılan ödemeleri kabul etmemişler. Bunun nedeni ise Güney Kıbrıs merkezli bu hesaptan bahis sitelerine ödeme yapılmasının açığa çıkması nedeniyle hesabın ifşa olması ve bankaların süreç yapmayı kabul etmemesiymiş.
Öte yandan, şirketin bir telefon numarası olduğunu lakin bu telefon numarasının asla kullanılmadığını söyleyen şahit, müşterilere bant kayıtları ile karşılık verildiğini, taleplerin çok geç yanıtlandığını söz ediyor. Hatta bir mühlet sonra müşterilerin e-postalara yönlendirildiğini söyleyen şahide nazaran bu durum, idare tarafından pek de önemsenmiyormuş. Hatta nisan ayından çok daha evvel yaşadığı mağduriyet nedeniyle hakkını aramaya çalışan ve kripto paralarının çalındığı bir müşteri, THODEX ofisine polislerle birlikte gitmiş. Fakat Faruk Fatih Özer, ofiste bulunuyor olmasına karşın o müşteriyle görüşmemiş.
Bahsi geçen şahidin dikkat çeken savlarından bir tanesi de paralel hesaplarla ilgili. Argümanlara nazaran bir kullanıcı, THODEX’teki Ethereum cüzdanındaki paranın görülmediğini fark ediyor. Bunun üzerine borsa ile bağlantıya geçen müşteri, bir hafta üzere bir mühlet boyunca oyalanıyor. Bunun nedeniyse, borsada Ethereum kalmamış olması. Şahit, THODEX’in müşterilere ilişkin paraları müsaadesiz bir formda öteki borsalara soktuğunu, buralarda süreçler yapıldığını belirtiyor. Ayrıyeten sürecin en başından beri kardeşinin karşısında olduğunu söyleyen abi de bu hususta pek günahsız değilmiş üzere görünüyor.
Argümanlara nazaran abi İtimat İhtimam, kendi banka hesabı üzerinden dışarıdan çalışılan bireylere kimi ödemeler yapıyormuş. Hem ağabeye ilişkin işletmedeki çalışanların hem de THODEX çalışanlarının bir çatı altında bulunduğunu söyleyen şahit, vakit zaman yatırımcıların paralarının vergi kaçırmak ya da kara para aklamak için kullanıldığını, süreç sonunda da bu paranın yerine konduğunu söylüyor. Demek ki bu paralar, bir noktadan sonra yerine konamamış.
THODEX’in gündem olmasını sağlayan problemlerden bir tanesi de yaptığı bir çekilişti. Şirket, bu çekiliş kapsamında bir adet Porsche vereceğini açıklamış, yatırımcı çekmeye çalışmıştı. Fakat şahidin yaptığı açıklamalara nazaran bu çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilmemiş. Bunun için de ABD’de kurulan paravan şirketin kullanıldığını söyleyen şahit, temsili çekilişler yapıldığını, bu çekilişlerin kazananlarının ise genelde geçersiz hesaplar olduğunu söz ediyor. Haliyle Porsche çekilişinde kimseye araç verilmemiş.
Tüm bunlar birer argüman olsa da anlatılanların nitekim değerli olduğunu açıkça söylemek gerekiyor. Görünen o ki THODEX’in başındaki isim Faruk Fatih Özer, neler yapacaklarını en ince detayına kadar düşünerek bugünlere gelmeyi başarmış. Fakat daha evvel de benzerleri yaşadığımız üzere bu dolandırıcılık teşebbüsü de bir yerde tıkanmış ve süreç, tam da bugünkü noktaya gelmiş durumda.
